Op dinsdag trok een belangrijke ontwikkeling de aandacht toen werd waargenomen dat meer dan 30.100 bitcoin die verband hielden met de beruchte zaak van Silk Road en die in bewaring waren bij de Amerikaanse overheid, in beweging waren.
De transactie werd geïnitieerd door een portemonnee geassocieerd met het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ), waarbij een minuscuul deel van de bitcoin, ongeveer 0,001 BTC of ongeveer $65 op basis van de marktkoersen van dinsdag, werd overgeboekt naar een ander adres. Deze eerste beweging wees op mogelijke voorbereidingen voor een grotere overdracht van de lang bewaarde digitale activa.
Update: 1999 BTC ($139M) transferred to the same Coinbase Prime deposit address
— ZachXBT (@zachxbt) April 2, 2024
txn hash
b614dd2e0fa06d776ee4d45973fab5ceb6e2dfebfb84e5f7bd45ef0975455240
Blockchain analist ZachXBT, die opereert onder een pseudoniem, onthulde op X dat de fondsen werden doorgestuurd naar een stortingsadres binnen Coinbase. Na een kleine testoverdracht van 0,001 BTC, volgde een bedrag van ongeveer 2.000 BTC, ter waarde van $131,27 miljoen.
Arkham Intelligence, een blockchain data tracking entiteit, onthulde een door de Amerikaanse overheid aangewezen adres dat de overdracht van fondsen naar Coinbase Prime aangeeft. Ondanks deze beweging blijft het grootste deel van de $2 miljard aan bitcoin gecategoriseerd als 'unspent' volgens de huidige transactiegegevens.
Grootschalige bitcoin overdrachten, met name die welke geassocieerd worden met spraakmakende zaken zoals de Silk Road saga, gaan meestal gepaard met nauwgezette stappen om zowel de veiligheid als de naleving te garanderen. De voorbereidende stap van het uitvoeren van een kleine testtransactie dient om de levensvatbaarheid en veiligheid van het overdrachtstraject te bevestigen voordat wordt overgegaan tot de volledige overdracht. Deze voorzorgsmaatregel minimaliseert het risico door de juistheid van het adres van de ontvanger te valideren zonder het hele bedrag in gevaar te brengen.
Hoewel het totale overgedragen bedrag bescheiden lijkt, ging het proces gepaard met de verplaatsing van een aanzienlijk grotere partij van 30.175 BTC, voorheen geconsolideerd in een enkele invoer die het geheel van een eerdere transactie vertegenwoordigde. De meeste van deze munten werden vervolgens teruggestuurd naar de portemonnee van de overheid.
Deze complexiteit komt overeen met de aard van Bitcoin transacties: wanneer een input wordt gebruikt in een transactie, moet deze in zijn geheel worden uitgegeven. Elk overschot dat niet wordt toegewezen aan de beoogde ontvanger, wordt teruggestuurd naar de verzender als ’change’. Dit mechanisme zorgt voor een nauwgezette boekhouding in het grootboek van de blockchain, waardoor de continuïteit, traceerbaarheid en integriteit van eigendom op het netwerk behouden blijft.
Deze recente overdracht is niet de eerste keer dat de Amerikaanse overheid in beslag genomen bitcoin doorstuurt naar een extern adres. In een soortgelijke beweging in maart 2023 voerden ambtenaren een aanzienlijke overdracht uit van teruggevorderde bitcoin in verband met activiteiten op het dark web, waarbij een deel werd doorgestuurd naar een Coinbase wallet.
De Amerikaanse overheid heeft eerder Coinbase gebruikt om bitcoins te liquideren die verband hielden met de sluiting van Silk Road. Met name in juni 2023 voerden ambtenaren een substantiële verkoop uit van bijna 10.000 munten, wat toen ongeveer $215 miljoen opleverde.
Silk Road, berucht als een online zwarte markt die voornamelijk de illegale verkoop van drugs faciliteerde, werd in oktober 2013 ontmanteld door de FBI. De arrestatie van de oprichter, Ross Ulbricht, ging gepaard met de inbeslagname van een aanzienlijke hoeveelheid bitcoin als onderdeel van het optreden van de politie. Ulbricht werd vervolgens in februari 2015 veroordeeld op beschuldigingen van witwassen, computer hacking en samenzwering om drugs te verhandelen, wat resulteerde in een dubbele levenslange gevangenisstraf zonder voorwaardelijke vrijlating.
Nu Ulbricht tien jaar achter de tralies zit, blijft zijn zaak een aandachtspunt, vooral in web3 en libertaire kringen. De voortdurende discussies onderstrepen debatten over de rechtvaardigheid van zijn straf en bredere implicaties voor internetvrijheid.
In 2022 doken berichten op over de vereffening van Ulbrichts schuld van $183 miljoen aan de Amerikaanse overheid door de verkoop van in beslag genomen bitcoin die verband hield met de zaak van Silk Road. Te midden van aanhoudende oproepen tot clementie of strafvermindering, ondersteund door tal van organisaties en een omvangrijke petitie, blijft de familie van Ulbricht, aangevoerd door zijn moeder Lyn Ulbricht, pleiten voor zijn vrijlating.
Ondanks twee onsuccesvolle beroepen bij het Hooggerechtshof, blijven de pogingen om het verhaal rond Ulbrichts betrokkenheid bij de affaire rond Silk Road een nieuwe vorm te geven, aanhouden. Door de nadruk te leggen op vermeende procedurele onregelmatigheden tijdens zijn proces en vraagtekens te zetten bij de evenredigheid van zijn straf in vergelijking met andere personen die betrokken waren bij soortgelijke activiteiten, blijven zijn aanhangers aandringen op gerechtigheid.
