De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een fraudezaak aangespannen tegen de eens zo populaire memecoin SafeMoon en zijn oprichters.
De SEC beweert dat de oprichter Kyle Nagy, SafeMoon US CEO John Karony en SafeMoon US CTO Thomas Smith een grootschalig frauduleus plan uitvoerden door de niet-geregistreerde verkoop van de SafeMoon cryptocurrency.
Ondanks de belofte om de prijs van het token "veilig naar de maan" te brengen, hebben de verdachten naar verluidt miljarden dollars aan marktwaarde weggevaagd, meer dan $200 miljoen aan digitale activa van het project doorgesluisd en beleggersfondsen verduisterd voor persoonlijk gewin.
David Hirsch, hoofd van de Crypto Assets and Cyber Unit (CACU) van de SEC Enforcement Division, waarschuwde dat bij niet-geregistreerde verkopen de vereiste openbaarmakingen en verantwoordingsplicht ontbreken, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor fraudeurs die deze zwakke plekken uitbuiten voor persoonlijke verrijking.
Volgens de klacht van de SEC verzekerde Nagy beleggers dat de fondsen veilig waren opgesloten in de liquiditeitspool van SafeMoon en niet konden worden opgenomen. Een groot deel van de liquiditeitspool was echter naar verluidt nooit vergrendeld en de verdachten zouden miljoenen dollars hebben verduisterd voor persoonlijke luxe, zoals auto's van McClaren, extravagante reizen en luxe huizen.
CACU Vice President Jorge G. Tenreiro drong er bij investeerders op aan om extreem voorzichtig te zijn met cryptocurrencies vanwege hun populariteit onder oplichters die astronomische winsten beloven.
In de klacht wordt ook beweerd dat de prijs van SafeMoon van 12 maart tot 20 april 2021 met meer dan 55.000 procent steeg en een marktwaarde van meer dan $5,7 miljard bereikte. Op 20 april 2021 daalde de prijs echter met bijna 50 procent toen werd onthuld dat de liquiditeitspool van SafeMoon niet was vergrendeld zoals werd beweerd.
Na deze daling gebruikten Karony en Smith naar verluidt activa die ze hadden verduisterd om grote aankopen te doen om de prijs van SafeMoon te verhogen en de markt te manipuleren. Karony wordt ook beschuldigd van het gebruik van een account op een handelsplatform om SafeMoon te kopen en verkopen om de schijn van marktactiviteit op te wekken.
