In een belangrijke aanval op aan cryptocurrency gerelateerde misdaden heeft het Amerikaanse Ministerie van Justitie de krantenkoppen gehaald door de CEO en CTO van Samourai Wallet te arresteren. Keonne Rodriguez en William Lonergan Hill worden beschuldigd van het exploiteren van een onvergunde dienst voor het mengen van cryptocurrency, waardoor naar verluidt meer dan $2 miljard aan illegale transacties mogelijk werd gemaakt en meer dan $100 miljoen aan crimineel geld werd witgewassen.
Samourai Wallet, a Bitcoin privacy service, has been shut down and its founders arrested! 😱
— Joel Valenzuela (@TheDesertLynx) April 24, 2024
A Bitcoin-only noncustodial CoinJoin service, Samourai gave users privacy by allowing them to coordinate with other users to mix their funds to break the transaction graph.
To the best… pic.twitter.com/9xbfjz1Qjp
Rodriguez werd aangehouden in de Verenigde Staten en Hill werd gearresteerd in Portugal, waar de Amerikaanse autoriteiten zijn uitlevering vervolgen. De arrestaties komen na jaren van onderzoek naar Samourai Wallet, een platform dat in 2015 werd opgericht en dat bekend stond voor Bitcoin privacyverbeterende functies om de herkomst van fondsen te verbergen.
Ondanks de bewering dat de privacy van de gebruiker voorop stond, beweert het Ministerie van Justitie dat de diensten van Samourai Wallet werden misbruikt door criminelen voor het op grote schaal witwassen van geld en het ontduiken van sancties. Volgens aanklagers faciliteerde het platform transacties ter waarde van miljarden illegaal, waarbij een aanzienlijk deel van de fondsen criminele opbrengsten waren die verborgen wensten te blijven.
Bovendien beweert de DOJ dat Rodriguez en Hill volledig op de hoogte waren van de illegale activiteiten die plaatsvonden op hun platform, en zelfs gebruikers aanmoedigden om geld wit te wassen via de diensten van Samourai Wallet via hun officiële aanwezigheid op sociale media.
Na de arrestaties werden de webservers en het domein van Samourai Wallet in beslag genomen, wat duidt op een gecoördineerde inspanning van de Amerikaanse autoriteiten en internationale wetshandhavingsinstanties om de illegale operatie te ontmantelen. Op dit moment worden bezoekers van het domein begroet met een melding van de inbeslagname als onderdeel van een gerechtelijk bevel.
Rodriguez en Hill worden nu beschuldigd van het witwassen van geld en het exploiteren van een geldtransportbedrijf zonder vergunning. Als ze veroordeeld worden, kunnen ze samen tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld worden.
The Department of "Justice" has once again criminalized the developers of an app that restores financial privacy. The way to fix this it to make money private by default. Privacy must never be "exceptional," or they will make it criminal.
— Edward Snowden (@Snowden) April 24, 2024
Deze geruchtmakende zaak is de laatste in een reeks van regelgevende acties gericht tegen cryptocurrency mixdiensten en hun ontwikkelaars. Vorig jaar nog kreeg Tornado Cash, een op Ethereum gebaseerde mengdienst, te maken met sancties van de Amerikaanse overheid, terwijl één van de ontwikkelaars momenteel in Nederland terechtstaat voor betrokkenheid bij vergelijkbare illegale activiteiten.
